В области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды
Семей. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды "Rakhat0425", сообщили в АФМ.
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%. В результате 350 участников вложили свыше 790 млн тенге", — проинформировали в ведомстве.
Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.
Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.
Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иные данные не подлежат разглашению.
В АФМ запущен телеграм бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации", — отметили в АФМ.