Почти на $2 млн и ₸630 млн обманули алматинцев организаторы финпирамид

Почти 2 миллиона долларов и 630 миллионов тенге собрали организаторы финансовой пирамиды с доверчивых жителей Алматы, передает «Хабар 24».

Компания «The Finiko» предлагала вложить деньги и получить весомую прибыль. Как выяснилось, она не была зарегистрирована ни на одной из мировых бирж, более того, в прошлом году «The Finiko» признали в Казахстане финпирамидой. Работали мошенники не открывая специальных расчётных счетов в банках, и изначально имели преступный умысел. Сейчас агентство по финансовому мониторингу совместно с прокурорами проводит досудебное расследование.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

- В отношении основателей «The Finiko» с заявлениями обратились более 300 человек. Согласно заключению АРРФР, компания «The Finiko» является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды.